Массовые махинации с субсидиями: в Казахстане вскрыли серию дел о хищении

Органы прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу РК одновременно расследуют несколько эпизодов неправомерного получения государственных субсидий в агропромышленном комплексе. По двум уже открытым уголовным делам в Актюбинской и Туркестанской областях установлен предварительный ущерб бюджету в размере 194 млн тенге. Схемы объединяет использование подложных данных о поголовье скота и дистанционное управление финансами через переданные электронные цифровые подписи третьих лиц.
 
В Актюбинской области прокуратурой Мартукского района завершена проверка расходования бюджетных средств. Руководитель СПК «Томирис-2019», «Мартук-2030» и «Тенге-2030» Д. Кусмагамбетова вносила заведомо ложные сведения для получения выплат в период с 2023 по 2025 годы, незаконно получила субсидии мошенническим путем, причинив государству ущерб в особо крупном размере - свыше 91 млн тенге.
 
Уголовное дело было направлено в суд. Кусмагамбетову признали виновной, ей назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности. Исполнение наказания отсрочено в связи с наличием малолетних детей.

В Туркестанской области департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц. Для вывода средств использовались четыре ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», зарегистрированные на третьих лиц.
 
Фактический контроль осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами. В информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий.
 
Полученные из бюджета денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях. Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге.
 
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок.
Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.
 
Как сообщалось, из Грузии экстрадирована казахстанка, подозреваемая в хищении сельхозсубсидий.